Банк и блокировка счетов за переводы

в ближайшее время хотел кое что открыть и проводить контакт с неплохими суммами денег (это дело в интернете, т.е. никаких бумаг об этом нету ирл) 

нужна карта, а во тут проблемы - у нас в нашем замечательном месте на планете земля есть закон, который позволяет заблокировать твой счет просто потому, что на него пришло много/из необычного места/по приколу количество денег. наказать просто за существование - это мы умеем.

возникает вопрос - посоветуйте банк, который менее подвержен данным выходкам животных которые хотят контролировать каждый шаг, т.е. который менее подвержен блокировкам, в котором с этим проще всего

Сорян, но поддержка террористов это плохо

Mashabello сказал(а):↑

Сорян, но поддержка террористов это плохо

Нажмите, чтобы раскрыть...

здрасьте прошу прощения а когда там уже налог на воздух будет и ежедневный отчет о том что ты делаешь в течении дня? еще хотелось бы аэропорты удалить, а на границах забор 100 метровый построить 

buckaclolz сказал(а):↑

в ближайшее время хотел кое что открыть и проводить контакт с неплохими суммами денег (это дело в интернете, т.е. никаких бумаг об этом нету ирл) 

нужна карта, а во тут проблемы - у нас в нашем замечательном месте на планете земля есть закон, который позволяет заблокировать твой счет просто потому, что на него пришло много/из необычного места/по приколу количество денег. наказать просто за существование - это мы умеем.

возникает вопрос - посоветуйте банк, который менее подвержен данным выходкам животных которые хотят контролировать каждый шаг, т.е. который менее подвержен блокировкам, в котором с этим проще всего

Нажмите, чтобы раскрыть...

так везде за такое могут спросить. Открой счет на офшорах или лояльных к таким вещам банках.

Titanushka сказал(а):↑

так везде за такое могут спросить. Открой счет на офшорах или лояльных к таким вещам банках.

Нажмите, чтобы раскрыть...

вот я и хочу узнать - лояльные это кто? или хотя бы где их искать. да так, чтобы они еще и тут работали нормально

Сбер.

У меня в месяц по карте ходит от 500 тысяч до миллиона, постоянно перевожу в другой регион, полгода прошло - ешё ни разу не звонили и не блокировали. 

(только предварительно одобрили кредитную карту с лимитом в 600к, лол)

buckaclolz сказал(а):↑

вот я и хочу узнать - лояльные это кто? или хотя бы где их искать. да так, чтобы они еще и тут работали нормально

Нажмите, чтобы раскрыть...

никак и нигде... нужно выводить в нал периодически или вкладывать в недвижимость

dobree-dobrogo сказал(а):↑

никак и нигде... нужно выводить в нал периодически или вкладывать в недвижимость

Нажмите, чтобы раскрыть...

я понимаю что в бумажках надеждее и куда вкладывать тоже знаю. просто сейчас кое что хочу сделать, а там ситуация такая, что будет залетать большая цифра одной транзакцией. бумаги у меня нет никакой, то есть в случае если петлю на шее захотят затянуть до конца то я хз как дефаться. да и вообще просто не хочется возни этой с проблемами

Sivarius сказал(а):↑

Сбер.

У меня в месяц по карте ходит от 500 тысяч до миллиона, постоянно перевожу в другой регион, полгода прошло - ешё ни разу не звонили и не блокировали. 

(только предварительно одобрили кредитную карту с лимитом в 600к, лол)

Нажмите, чтобы раскрыть...

Ага, сбербанка блокировал карту, когда с бк выводили 300к

Sivarius сказал(а):↑

Сбер.

У меня в месяц по карте ходит от 500 тысяч до миллиона, постоянно перевожу в другой регион, полгода прошло - ешё ни разу не звонили и не блокировали. 

(только предварительно одобрили кредитную карту с лимитом в 600к, лол)

Нажмите, чтобы раскрыть...

сбер активно пользуется статьей о терроризме,но тоже через раз,кому повезет,кому нет

buckaclolz сказал(а):↑

в ближайшее время хотел кое что открыть и проводить контакт с неплохими суммами денег (это дело в интернете, т.е. никаких бумаг об этом нету ирл) 

нужна карта, а во тут проблемы - у нас в нашем замечательном месте на планете земля есть закон, который позволяет заблокировать твой счет просто потому, что на него пришло много/из необычного места/по приколу количество денег. наказать просто за существование - это мы умеем.

возникает вопрос - посоветуйте банк, который менее подвержен данным выходкам животных которые хотят контролировать каждый шаг, т.е. который менее подвержен блокировкам, в котором с этим проще всего

Нажмите, чтобы раскрыть...

такого нет, в принципе 115-ФЗ нужен именно чтобы блокировать счета по желанию банка. этим банки и пользуются, особенно когда банкротятся.

buckaclolz сказал(а):↑

вот я и хочу узнать - лояльные это кто? или хотя бы где их искать. да так, чтобы они еще и тут работали нормально

Нажмите, чтобы раскрыть...

Я хз что тебе сказать. Смотри по месту у себя. Я открывал в Эмиратах сберегательную карту и там вопросов вообще 0 к твоим счетам и оплата через интернет и прочее проходит на ура но могут быть проблемы когда с банкомата снимаешь. Но % больше и куда все надежней в смысле очередной наш мудак счета не заморозит.

Sivarius сказал(а):↑

Сбер.

У меня в месяц по карте ходит от 500 тысяч до миллиона, постоянно перевожу в другой регион, полгода прошло - ешё ни разу не звонили и не блокировали. 

(только предварительно одобрили кредитную карту с лимитом в 600к, лол)

Нажмите, чтобы раскрыть...

в июне/июле налоговая позвонит ;) так что ты не переживай, такие суммы просто так без последствий не переводятся

Sivarius сказал(а):↑

Сбер.

У меня в месяц по карте ходит от 500 тысяч до миллиона, постоянно перевожу в другой регион, полгода прошло - ешё ни разу не звонили и не блокировали. 

(только предварительно одобрили кредитную карту с лимитом в 600к, лол)

Нажмите, чтобы раскрыть...

Живой  пример это конечно хорошо,  но это  самый первый  банк на котором лежит глаз папы, так что думаю  скорее  это лакич

dulcine сказал(а):↑

в июне/июле налоговая позвонит ;) так что ты не переживай, такие суммы просто так без последствий не переводятся

Нажмите, чтобы раскрыть...

Он 100% уже на галочке стоит по 115 ФЗ.

buckaclolz сказал(а):↑

в ближайшее время хотел кое что открыть и проводить контакт с неплохими суммами денег (это дело в интернете, т.е. никаких бумаг об этом нету ирл) 

нужна карта, а во тут проблемы - у нас в нашем замечательном месте на планете земля есть закон, который позволяет заблокировать твой счет просто потому, что на него пришло много/из необычного места/по приколу количество денег. наказать просто за существование - это мы умеем.

возникает вопрос - посоветуйте банк, который менее подвержен данным выходкам животных которые хотят контролировать каждый шаг, т.е. который менее подвержен блокировкам, в котором с этим проще всего

Нажмите, чтобы раскрыть...

карта киви в помощь, по 200+к в месяц транзил - ноль вопросов

переводи маленькими суммами и все, тогда все норм будет

биткойн ничего не блочит

Там еще во время переводов еще можно писать с какой целью перевод что тоже ооочень играет роль. Но опять непонятно что за движи и откуда будут. Если взятки и прочее то изи скрыть если продажами занялся там совсем другая история

Смотря какие суммы, там уже смогу подсказать. Самый начальный уровень можешь юзать несколько аккаунтов киви банка, можешь пять штук сделать на себя и выпустить виртуалки либо пластик, на пластик с других стран можно перевести, между ними разделить потоки денег, налоговая киви вообще не чекает инфа 100, даже приставы не находят. Офк сохраняй инфу когда созданы кошельки, пополни с терминала и сохрани чек (адрес и дату инклуд) и конечно только на себя, либо кому сильно доверяешь и заранее легенду откуда деньги если блокнут кошель, чтобы разблочили (но это маловероятно)

Так заблочат карту - объяснишь им, что все легально

А если нелегально, то и неча деньги зарабатывать

h1_tech_1mba сказал(а):↑

переводи маленькими суммами и все, тогда все норм будет

Нажмите, чтобы раскрыть...

не будет, регулятор фиксирует каждый перевод и складывает общую сумму

 

KochaH сказал(а):↑

Так заблочат карту - объяснишь им, что все легально

А если нелегально, то и неча деньги зарабатывать

Нажмите, чтобы раскрыть...

если бы так всё просто было. банку твои объяснения если честно неинтересны. а будешь возмущатся или бегать к ним с юристом, внесут в чёрный список. а после этого уже и в других банках счёт открыть будет проблематично.

разблокирование счёта происходит с участием регулятора, а банкам эти проблемы и разборки с контролирующими органами не нужны. поэтому будут упираться до последнего.

dulcine сказал(а):↑

если бы так всё просто было. банку твои объяснения если честно неинтересны.

разблокирование счёта происходит с участием регулятора, а банкам эти проблемы и разборки не нужны.

Нажмите, чтобы раскрыть...

т.е. тебя тупо блочат и все?

разве это законно?

плохо разбираюсь во всем этом просто

KochaH сказал(а):↑

т.е. тебя тупо блочат и все?

разве это законно?

плохо разбираюсь во всем этом просто

Нажмите, чтобы раскрыть...

да. ты тупо закрываешь счёт и идёшь его открывать в другом банке. это при том если деньги твои и честно заработанные, то при закрытии они тебе обязаны их перечислить на другой твой счёт. если нечестно, то х/з.

тут главная проблема чтобы тебя не внесли в чёрный список, тогда гг. при открытии нового счёта не пройдёшь проверку ни в одном банке, т.е. тебе просто откажут в его открытии.

dulcine сказал(а):↑

не будет, регулятор фиксирует каждый перевод и складывает общую сумму

Нажмите, чтобы раскрыть...

там вроде есть определенная сумма после которой они передают данные органам, 600к вроде или около того, так не превышай этот порог и все, тонкостей не знаю, но знаю многие так обходят эти блокировки. Даже если блокнут, то много найти кучу объяснений прохождения денег, банку самому это не нравится, они не хотят терять клиентов, но закон обязывает их