Переводы на карту

Помню был какой-то хайп закон что нельзя больше 1000р могут позвонить и попросить тебя обосновать перевод. Эта фигня ещё действует или можно не боятся и спокойно переводить?

а что мы так волнуемся?

года 2 назад я переводил тыщ 10 и мне позвонили

если деньги чистые - бояться нечего

Suspiria2000 сказал(а):↑

Помню был какой-то хайп закон что нельзя больше 1000р могут позвонить и попросить тебя обосновать перевод. Эта фигня ещё действует или можно не боятся и спокойно переводить?

Нажмите, чтобы раскрыть...

ну 115-фз никто не отменял. лет 5 назад банки/государство гнобили ним поголовно всех комерсов, сейчас добрались до просто населения! так что делай выводы.

на бутылку тебя нужно посадить

Щас бы барыге на карту кидать в 2к20 мда))

Я работаю на фрилансе уже более 7 лет. До сих пор получаю переводы от некоторых клиентов напрямую, вне фриланс биржи.

Суммы вплоть до 80к за проект. За эти годы ни разу не сталкивался с проблемами или пояснениями за заработок.

Люди друг другу десятки тысяч переводят просто так. Взаймы, скинутся на подарки, просто так. Ты серьезно?)

DELETED

Suspiria2000 сказал(а):↑

Помню был какой-то хайп закон что нельзя больше 1000р могут позвонить и попросить тебя обосновать перевод. Эта фигня ещё действует или можно не боятся и спокойно переводить?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Бред полный

Suspiria2000 сказал(а):↑

Помню был какой-то хайп закон что нельзя больше 1000р могут позвонить и попросить тебя обосновать перевод. Эта фигня ещё действует или можно не боятся и спокойно переводить?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Да, держи

Спойлер: "ПОД/ФТ"

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ

Зависит от банка и частоты переводов, могут загнуть и за 5 пыщь рублей, чаще всего загибают обладателей карты спермбанка (зелёный пакмэн). Есть такое ведомство Росфинмониторинг называется. Так вот они могут кинуть запрос на абсолютно любого челибоса. У меня в конторке я могу крутить и вертеть любые суммы практически, до 300к в месяц,валютные счета открывать, по ним транзакции совершать.  Так что если мутишь, мути тихо. Рекомендую пользоваться неперсонализированной картой.

 

Попасть в поле зрения Росфинмониторинга можно, даже если пришел в ларек, купил сигарет, а тебя продавщица с изогнутым носом просит перевести по номеру на сбер. Знакомая ситуация ? Всё, твой номер, привязанный законтачился + реквизиты. Представляешь, сколько в день у нее таких переводов и кто ей переводит средства на какой-нибудь ИП Врузманян, синк эбаут ит