В чём развод?

avatar EzioO897

732

41

luibro

Пользователь

Регистрация: 14.03.2015

Сообщения: 2318

Рейтинг: 1763

luibro

Регистрация: 14.03.2015

Сообщения: 2318

Рейтинг: 1763

Asmund сказал(а):

Да ещё и причем здесь налоговая, какой-то директор и т.д. и т.п., скорее всего простой обнал карженых бабок, юзер будет простой прокладкой, которую примут после 1-2 снятий. И это ещё в том случае, если перед этим не попросят "депозит" в 50 евро "для безопасности"

Нажмите, чтобы раскрыть...

Депозит не попросят, схема работает втереться в доверие к якобы близким людям, за годы в институте были десятки таких случаев от заочников/очников которые не появляются. Ищешь лоха, которые даже не думает что к нему в любой момент после совершения операций с мошенником могут наведаться опера, и то что за все операции с картой ответственность перед законом несет владелец карты, а не тот кто ему предлагал эту шабашку.

Sire Griffith

Пользователь

Регистрация: 01.02.2014

Сообщения: 15228

Рейтинг: 5468

Sire Griffith

Регистрация: 01.02.2014

Сообщения: 15228

Рейтинг: 5468

Даже в Украине, где всем *****, и более-менее норм судебная система на низовом уровне - я не уверен, что тебя даже жесткий адвокат отмажет. Есть варианты, но они неубедительны, и будь я судьей - штрафик как минимум ты бы достаточный (ДОСТАТОЧНЫЙ) оплатил, с конфискацией офк.


Я бы не лез. Халявы не бывает.

Miracolo

Пользователь

Регистрация: 19.08.2016

Сообщения: 5864

Рейтинг: 3288

Miracolo

Регистрация: 19.08.2016

Сообщения: 5864

Рейтинг: 3288

Бесплатный сыр в мышеловке

АнтиНищун

Пользователь

Регистрация: 08.05.2013

Сообщения: 3281

Рейтинг: 1003

АнтиНищун

Регистрация: 08.05.2013

Сообщения: 3281

Рейтинг: 1003

Not Found

Sire Griffith

Пользователь

Регистрация: 01.02.2014

Сообщения: 15228

Рейтинг: 5468

Sire Griffith

Регистрация: 01.02.2014

Сообщения: 15228

Рейтинг: 5468

luibro сказал(а):

Депозит не попросят, схема работает втереться в доверие к якобы близким людям, за годы в институте были десятки таких случаев от заочников/очников которые не появляются. Ищешь лоха, которые даже не думает что к нему в любой момент после совершения операций с мошенником могут наведаться опера, и то что за все операции с картой ответственность перед законом несет владелец карты, а не тот кто ему предлагал эту шабашку.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Ну можно попробовать отмазаться, мол друг попросил снять и отнести, а зачем, почему, как - понятия не имею, о том, что это отмывание - знать не знал. Но а) ты уже знаешь, и другие знают, что знаешь; б) любому адекватному человеку очевидно, что это явно нечисто; в) не в Украине живешь. Так что врядли сработает.


spellmaster сказал(а):

В Украине кста через такую схему почти все IT компании работают ( отмывают доходы компании на счетах прогеров, а они тупые не шарят этого )

Нажмите, чтобы раскрыть...

Счас новенькие законы полетят от Зе с детенизацией и едва ли не абсолютными полномочиями налоговиков - весело будет и компаниям, а еще веселее прогерам. Уже на подпись поданы, буквально полгодика до апокалипсиса =)

EzioO897

Пользователь

Регистрация: 28.11.2012

Сообщения: 177

Рейтинг: 24

EzioO897

Регистрация: 28.11.2012

Сообщения: 177

Рейтинг: 24

Спасибо всем за ответы, впринципе я понимал, что буду выглядеть лохов в ваших глазах, но хотелось узнать чужое уважаемое мнение, чтобы набраться уверенности перед отказом.

Post Malone

Пользователь

Регистрация: 06.07.2019

Сообщения: 1104

Рейтинг: 1299

Post Malone

Регистрация: 06.07.2019

Сообщения: 1104

Рейтинг: 1299

Если спалят = тюрьма 100%
У меня так кореш 1,5 года принимал деньги на карту и за это лутал 40к в месяц, через него проходило каждые 2 недели тысяч по 500, он якобы открыл ип и продавал цемент, но если бы начали проверять или спалился было бы гг


+ насколько мне известно, банкам пох на тебя, пока у тебя кажыдй месяц не крутится в районе ляма на карте, если будет больше, то налоговая тобой заинтересуется и гг

076

Пользователь

Регистрация: 10.02.2014

Сообщения: 8913

Рейтинг: 14872

076

Регистрация: 10.02.2014

Сообщения: 8913

Рейтинг: 14872

EzioO897 сказал(а):

раз в 1-2 месяца обналичивать достаточно крупные суммы которые переведут им на карты и отдавать их кураторамPepeCry.png. За это они получают символические деньги, которых хватит студенту без степендии и зарлаты начать нормально питаться и слезть с шеи родителей.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Перевод больше 60к в месяц уже должен быть обоснован. Иначе ты попадаешь в радар налоговой. По статье обналичка. Что такое и что за это бывает найдешь в гугле.

anshadow

Пользователь

Регистрация: 17.11.2012

Сообщения: 48438

Рейтинг: 22542

anshadow

Регистрация: 17.11.2012

Сообщения: 48438

Рейтинг: 22542

Alice Madness сказал(а):

Более менее небедные челики давно уже отмывают бабки через оффшоры, а это какой то недоотмыв. Я бы лично очканул ввязываться в такую схему.

Последнее редактирование:
Нажмите, чтобы раскрыть...

вива эстонияpepeshapka.png

Sire Griffith

Пользователь

Регистрация: 01.02.2014

Сообщения: 15228

Рейтинг: 5468

Sire Griffith

Регистрация: 01.02.2014

Сообщения: 15228

Рейтинг: 5468

EzioO897 сказал(а):

Спасибо всем за ответы, впринципе я понимал, что буду выглядеть лохов в ваших глазах, но хотелось узнать чужое уважаемое мнение, чтобы набраться уверенности перед отказом.

Нажмите, чтобы раскрыть...

А ты критерии "уважаемых" уточни плиз для начала.

Dragon_s Fury

Пользователь

Регистрация: 06.07.2018

Сообщения: 44396

Рейтинг: 15836

Нарушения: 10

Dragon_s Fury

Регистрация: 06.07.2018

Сообщения: 44396

Рейтинг: 15836

Нарушения: 10

spellmaster сказал(а):

Ууууу. Спрашивать такое на домене который зареган в РФ... Уууу. Как-бы ФСБ через Аддского на тебя не вышло что-бы выйти на ту контору


Это тебе не даркнет тупица


Когда до детей дойдет что интернет это не неприступная крепость? Ответ: когда будут преценденты

Нажмите, чтобы раскрыть...

а что если он просто хочет изи слить их типа не при делах случайно вышло?

EzioO897

Пользователь

Регистрация: 28.11.2012

Сообщения: 177

Рейтинг: 24

EzioO897

Регистрация: 28.11.2012

Сообщения: 177

Рейтинг: 24

Sire Griffith сказал(а):

А ты критерии "уважаемых" уточни плиз для начала.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Любой человек на этом форуме, который отчетливо и спокойно доносит свою мысль - для меня уважаемыйFeelsOkayMan.png?1553740655

IlyaRuste

Пользователь

Регистрация: 01.09.2014

Сообщения: 433

Рейтинг: 144

IlyaRuste

Регистрация: 01.09.2014

Сообщения: 433

Рейтинг: 144

Тоже предлагали такую фишку. Типа легкие деньги. Регают на тебя ИП и переводят деньги якобы за юридическую консультацию, переводят бабки тебе, ты снимаешь нал и отдаешь. Причем Вас еще возят на машине от банка до банка. При всём при этом тебе еще дают бухгалтера, который якобы ведет твой налоговый учёт и всё за тебя платит.

В итоге сначала тебе просто блокирует счета банк, тебе приходится идти и открывать новые счета в других банках. В конце все вас кидают через какое-то время.

В лучшем случае ты останешься без возможности как либо взаимодействовать со всеми банками доступными в твоей губернии. (Открыть банально карту, взять кредит).

В худшем поедешь на зону.

И да, в моей случае предлагали не очень большие деньги, не помню точно сколько, но смена на моей работе стоила примерно столько же, сколько один выезд за деньгами на машине.


Rolkins

Пользователь

Регистрация: 24.05.2018

Сообщения: 2562

Рейтинг: 464

Rolkins

Регистрация: 24.05.2018

Сообщения: 2562

Рейтинг: 464

Снимаешь деньги,а тебя сразу же в багажник и в лес и поминай как знали или вообще Омон валит тебя на землю и ты едешь курорт для зековroflanLico.png

m87

Пользователь

Регистрация: 22.08.2019

Сообщения: 531

Рейтинг: -43

m87

Регистрация: 22.08.2019

Сообщения: 531

Рейтинг: -43

img
EzioO897 сказал(а):

Доброго времени сутокpepeshapka.png

Предыстория:

Два дня назад одногруппник (с которым мы плотно общаемся только во время закрывания долгов) предложил подработку. Суть подработки он объяснил так: есть директор завода, который по совету чиновников хочет начать обходить налоги dankpepe.pngнашей сверхдержавыRussia.png?1568474843, для этого ему нужны(и уже есть) люди из нескольких близлежащих городов. Задача этих людей в том, чтобы раз в 1-2 месяца обналичивать достаточно крупные суммы которые переведут им на карты и отдавать их кураторамPepeCry.png. За это они получают символические деньги, которых хватит студенту без степендии и зарлаты начать нормально питаться и слезть с шеи родителей.


Вопрос:могут ли возникнуть реальные проблемы с законом у человека который будет заниматься такого рода обналичиванием чужих денег со своей карты или же можно спокойно соглашаться на фри деньги и благодарить Господа за такой подгон?weSmart.png

Нажмите, чтобы раскрыть...

да


отмыв денег

соучастие

Sacrafice

Пользователь

Регистрация: 16.09.2019

Сообщения: 3218

Рейтинг: 1425

Sacrafice

Регистрация: 16.09.2019

Сообщения: 3218

Рейтинг: 1425

img

Звучит хорошо, но они явно не договаривают про 7лет сиденья на бутылки с толстым горлышкомroflanLico.png

ZeraTyL322

Пользователь

Регистрация: 22.05.2016

Сообщения: 2612

Рейтинг: 516

ZeraTyL322

Регистрация: 22.05.2016

Сообщения: 2612

Рейтинг: 516

Твой друг тебя обманывает, это не директор завода а простые кардеры... деньги наличат через юрлица.. и проверенные челы, обычные студенты тут нафиг не нужны.. так что тебя просто возьмут за обнал.. но ты мелкая сошка врятли тебе много дадут))