Поясните за моментальную карту

Какой-то бизнес кабанчик хочет на мое имя сделать моментальную карту, чтоб кидать туда деньги. За это он дает 2к, делать ничего не надо. Поясните, какие подводные? 

никаких подводных, беги делать карту и лутать деньги(sabji) от бизнес кабанчека

потом в налоговой нужно будет объяснять за поступление денежных средств на твою карту(офк если там большие суммы будут) 

ChErrYYYkk сказал(а):↑

потом в налоговой нужно будет объяснять за поступление денежных средств на твою карту(офк если там большие суммы будут) 

Нажмите, чтобы раскрыть...

он говорил что 100к примерно будет кидать туда сюда

NACS.Jorjiya сказал(а):↑

Какой-то бизнес кабанчик хочет на мое имя сделать моментальную карту, чтоб кидать туда деньги. За это он дает 2к, делать ничего не надо. Поясните, какие подводные? 

Нажмите, чтобы раскрыть...

 

Просто дает возможность тебе и себе заработать, неужели ты думаешь, что он будет что-то нелегальное делать и типо вот так в открытую ?

Если интересует вопрос, даю 5к, если карту оформишь еще одну.

NACS.Jorjiya сказал(а):↑

ну знакомые тоже говорят типа ничего не будет и тд, но чую какой то подвох все равно

 

он говорил что 100к примерно будет кидать туда сюда

Нажмите, чтобы раскрыть...

Ну что значит 100к?

 

100к в неделю/месяц/год - это сильно роляет.

 

К примеру он 4 раза переведет 100к туда сюда за 2 месяца = 400к переводов.

Естественно налоговая спросит от куда у тебя такие деньги, если на тебе нет ИП, зарплатной карты и ты не совершал крупных продаж(квартиры,машины и так дальше)

ChErrYYYkk сказал(а):↑

Ну что значит 100к?

 

100к в неделю/месяц/год - это сильно роляет.

 

К примеру он 4 раза переведет 100к туда сюда за 2 месяц = 400к переводов.

Естественно налоговая спросит от куда у тебя такие деньги, если на тебе нет ИП, зарплатной карты и ты не совершал крупных продаж(квартиры,машины и так дальше)

Нажмите, чтобы раскрыть...

и что мне за это будет? я реально не шарю в этом

NACS.Jorjiya сказал(а):↑

и что мне за это будет? я реально не шарю в этом

Нажмите, чтобы раскрыть...

Ну не факт, что будет вообще что то.

Просто в один момент будет звонок от товарища летента таможенной службы с просьбой явится в налоговую, где нужно будет документально доказать от куда идут переводы и так дальше.

Ибо с этих денег скорей всего государство не получает налогов от туда и вопрос  

ChErrYYYkk сказал(а):↑

Ну не факт, что будет вообще что то.

Просто в один момент будет звонок от товарища летента таможенной службы с просьбой явится в налоговую, где нужно будет документально доказать от куда идут переводы и так дальше.

Ибо с этих денег скорей всего государство не получает налогов от туда и вопрос  

Нажмите, чтобы раскрыть...

чисто теоретически, еслиб тебе предложили такое, ты бы согласился? 

Будет обналичивать/отмывать деньги на твоей карте. А потом не удивляйся, если в один момент твои счета заморозят и спросят за налоги с той суммы на которую тебе перевели. 

Ещё хуже если к тебе вломятся в хату с обыском, если тот кабанистер мутил "темные" делишки через твою карту. Тут тебе обеспечено рандеву со следователем и при том ходить будешь на встречи регулярно и надолго. 

В обеих случаях тебе потом будет крайне сложно отмазаться от всего того дерьма. И не факт что получиться. А риск сесть на бутылку при этом остаётся. 

NACS.Jorjiya сказал(а):↑

чисто теоретически, еслиб тебе предложили такое, ты бы согласился? 

Нажмите, чтобы раскрыть...

смотря кто предложил.

Если это кабанчик твой родственник, то мб.

Если это просто дальний знакомый - то скорей всего нет.

Если друг, с которым я общаюсь по кд, то возможно(но я бы попросил его больше деталей рассказать, что бы понимать какие суммы будут переводится и если они большие то предложил бы разделить их ещё на несколько человек.

NACS.Jorjiya сказал(а):↑

Поясните, какие подводные? 

Нажмите, чтобы раскрыть...

Блин, ну неужели на это до сих пор кто-то ведется?

Отмывать деньги через твою карту будут. Если что, то все проблемы будут у тебя. Не связывайся с этим.

NACS.Jorjiya сказал(а):↑

Какой-то бизнес кабанчик хочет на мое имя сделать моментальную карту, чтоб кидать туда деньги. За это он дает 2к, делать ничего не надо. Поясните, какие подводные? 

Нажмите, чтобы раскрыть...

Смори. Взлавымают акки с деньгами на твиче, вебкам аккаунты и т.д. Со взломаных аках донатят на подставной аккаунт а уже с него выводят на подставную карту. В зависимости от суммы вывода тебя можно привлечь за содействия мощейникам. Как бы дальше думай. Я тебе рассказал про то что знаю на сто процентов, другие схемы скорее всего тоже есть ( та же обналичка). Решай сам, ловят не частно, почти не ловят, но если поймают, посидишь на бутылочке

NACS.Jorjiya сказал(а):↑

и что мне за это будет? я реально не шарю в этом

Нажмите, чтобы раскрыть...

налоговая напердолит тебя на 13% от незаконных доходов.

То бишь получил 2к от дяди, дядя перевел 100к на твою карту, налоговая забрала с тебя 13к за доход, который ты не смог обосновать.

Окей, я все понял, тему можно закрывать

Спасибо всем за ответы

NACS.Jorjiya сказал(а):↑

и что мне за это будет? я реально не шарю в этом

Нажмите, чтобы раскрыть...

Налоговая спросит только с дохода в 3 ляма за три года. ( в среднем перерасчете)

Смазлив4ик сказал(а):↑

Налоговая спросит только с дохода в 3 ляма за три года. ( в среднем перерасчете)

Нажмите, чтобы раскрыть...

и что это значит? что я могу сделать карту? 

NACS.Jorjiya сказал(а):↑

и что это значит? что я могу сделать карту? 

Нажмите, чтобы раскрыть...

Это значит что если на протяжении трех месяцев выведут по 100к то в отношении тебя откроется дело, а коль не обоснуешь то штрафанут и в зависимости от настроения продолжат расследование о законности доходов. Я чуть выше написал

Могут быть траблы.

NACS.Jorjiya сказал(а):↑

Окей, я все понял, тему можно закрывать

Спасибо всем за ответы

Нажмите, чтобы раскрыть...